根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件及《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，江蘇海安農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定于2024年12月11日召開2024年第一次臨時股東大會。

一、會議時間

2024年12月11日（星期三）上午8:30簽到，上午9:00開始會議。

二、會議地點

本行三樓會議室（海安市長江中路88號）。

三、會議召集人

本次股東大會召集人為本行董事會。

四、會議召開方式

本次會議采取現場投票方式召開。

五、出席對象

本行董事、監事、高級管理人員，截至2024年12月4日登記在冊的本行全體股東。

六、會議議程

審議如下議案：

1.?江蘇海安農村商業銀行股份有限公司關于聘任會計師事務所的議案；

2.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司章程》的議案；

3.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；

4.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；

5.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案。

七、參會須知

本行全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。參會股東及代理人須在2024年12月4日17時前持身份證（原件及復印件）、營業執照復印件（加蓋公司公章）、股金證、授權委托書（如有）到所在支行進行參會登記，并填寫參會回執；委托他人參會的填寫授權委托書。

八、其他事項

（一）參會股東及代理人食宿費用及交通費用自理。

（二）本公告發布地點：《海安日報》、本行門戶網站、各營業網點公告牌。

（三）聯系方式：

江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室，聯系電話：0513-88926206。

江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年11月25日