根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件及《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司章程》的規定,江蘇海安農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)決定于2024年12月11日召開2024年第一次臨時股東大會。
一、會議時間
2024年12月11日(星期三)上午8:30簽到,上午9:00開始會議。
二、會議地點
本行三樓會議室(海安市長江中路88號)。
三、會議召集人
本次股東大會召集人為本行董事會。
四、會議召開方式
本次會議采取現場投票方式召開。
五、出席對象
本行董事、監事、高級管理人員,截至2024年12月4日登記在冊的本行全體股東。
六、會議議程
審議如下議案:
1.?江蘇海安農村商業銀行股份有限公司關于聘任會計師事務所的議案;
2.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司章程》的議案;
3.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案;
4.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案;
5.?關于修訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案。
七、參會須知
本行全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。參會股東及代理人須在2024年12月4日17時前持身份證(原件及復印件)、營業執照復印件(加蓋公司公章)、股金證、授權委托書(如有)到所在支行進行參會登記,并填寫參會回執;委托他人參會的填寫授權委托書。
八、其他事項
(一)參會股東及代理人食宿費用及交通費用自理。
(二)本公告發布地點:《海安日報》、本行門戶網站、各營業網點公告牌。
(三)聯系方式:
江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室,聯系電話:0513-88926206。
江蘇海安農村商業銀行股份有限公司董事會
2024年11月25日
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